证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2011-018
天津九安医疗电子股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2011年7月15日以传真和邮件方式发出召开第二届董事会第五次会议的通知，会议于2011年7月20日在公司会议室以通讯的会议方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《修订公司章程的议案》
根据中国《关于进一步加强推进清欠工作的通知》(证监公司字【2006】92号)的规定，公司章程中应明确建立大股东“占用即冻结”机制。为规范公司章程，公司拟修订章程，增加大股东“占用即冻结”机制相关内容。
章程修订的具体内容参见本日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》公告的《关于修订公司章程的公告》。
该议案需提交公司2011年第1次临时股东大会审议。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于建立防范大股东及其关联方资金占用制度的议案》
具度于本日公告在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于建立货币资金管理制度的议案》
具度于本日公告在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《设立北京子公司的议案》
具体内容参见本日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》公告的《关于对外投资的公告》。
五、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《设立上海子公司的议案》
具体内容参见本日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》公告的《关于对外投资的公告》。
六、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《设立广州子公司的议案》
具体内容参见本日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》公告的《关于对外投资的公告》。
七、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更美国子公司投资额出资来源的议案》
公司董事、监事会、保荐机构均明确发表了意见，同意上述事项。 具体内容参见本日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》公告的《关于变更美国子公司投资额出资来源的公告》。
该议案需提交公司2011年第1次临时股东大会审议。
八、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更募集资金投资项目部分内容的实施方式及调整项目投资进度的议案》
具体内容参见本日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》公告的《关于变更募集资金投资项目部分内容的实施方式及调整项目投资进度的公告》。
公司董事、监事会、保荐机构均明确发表了意见，同意上述事项。 该议案需提交公司2011年第1次临时股东大会审议。
九、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
公司董事会同意将募集资金超额部分人民币1亿元用于永久性补充公司流动资金。 董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。
具体内容参见本日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》公告的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。
该议案需提交公司2011年第1次临时股东大会审议。
十、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2011年第1次临时股东大会的议案》
公司2011年第1次临时股东大会定于2011年8月5日上午10:00在公司会议室举行。具体内容参见本日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》公告的《关于召开2011年第1次临时股东大会的通知》。
天津九安医疗电子股份有限公司
董事会
2011年7月21日