重大事项内部会审制度模板

内部会审制度 一、总则

为了规范公司内部会审工作，提高审议质量和效率，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司内部各类重大事项的会审工作。 三、会审机构

1.设立决策委员会，由公司高层管理人员组成，负责对公司重大事项进行决策会审。

2.决策委员会由、副和成员组成，由公司董事长担任，副由公司总经理担任。成员由高层管理人员担任，任命时间由董事长确定。

四、会审流程 1.重要议题提出

公司各部门/单位申请处理重大事项时，由申请部门向决策委员会提出申请，包括申请书和相关材料。

2.案件审查

决策委员会根据申请内容，委派成员进行案件审查，对材料进行全面审查，了解申请事项的背景、相关风险等。

3.召开会议

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决策委员会根据案件审查结果，决定是否召开会议。召开会议前至少提前三天通知与会人员，并提供相关资料。

4.会议审议

会议由主持，依次进行案件分析、问题讨论、意见交流、决策等环节，确保每位与会人员发表意见并达成一致意见。

5.会议记录

会议记录由会议秘书进行记录，确保会议内容、决策结果等信息准确无误。

6.会议决策

决策委员会按照会议结果进行决策，并委派责任人进行执行。决策结果应及时通知相关部门/单位，并备案于公司决策档案。

五、会审要求

1.会审应遵循公平、公正、明确和透明的原则，严禁个人或小团体操纵会审结果。

2.会审结果应最大限度地保护公司利益，并符合相关法律法规的规定。

3.会审应充分听取不同部门/单位和个人的意见，形成科学、公正、合理的决策。

4.会审应严格按照会议纪律进行，不得随意中断、拖延会议进程。

5.会审过程中的材料应准确、完整、清晰，并确保保密性。

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6.会审决策应及时执行，并确保决策结果的跟踪和反馈。 六、会审责任

1.决策委员会成员应保持高度的责任感和积极的工作态度，按时参加会议，认真审查相关材料，发表自己的意见和建议。

2.会议秘书负责组织会议，并记录会议内容、决策结果等，并及时将会议记录分发给与会人员。

3.申请部门负责准备申请材料，如实提供相关信息，并按时参加会审会议。

4.决策委员会负责召集和主持会议，确保会议的顺利进行，并保证决策的科学性和合法性。

七、会审结果的效力

1.决策委员会的决策结果为公司内部重大事项的最终决策，具有法律效力。

2.决策结果应及时通知相关部门/单位，并备案于公司决策档案。

3.决策结果的执行由决策委员会指定责任人进行，并对执行情况进行跟踪和反馈。

八、其他事项

对于重大事项的例外情况，公司可以根据实际需要，进行特殊处理，但需要符合相关法律法规的规定，并经决策委员会批准。

九、附则

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本制度自发布之日起执行，如有需要修改或补充，应经决策委员会审议通过，并报董事会备案。

本制度解释权归公司董事会所有。

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