证券代码：300090 证券简称：盛运股份 公告编号：2010-007
安徽盛运机械股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告
2010年7月20日上午十点，安徽盛运机械股份有限公司第三届监事会第二次会议在公司会议室召开。公司监事共计三人，出席本次会议的监事三人，出席会议人数符合《公司法》和公司章程的规定，会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司将以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。截止到2010年6月30日公司以自筹资金预先投入募投项目的资金为1.0658亿元，中审国际会计师事务所出具了中审国际鉴字【2010】01020143号《关于安徽盛运机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金为1.0658亿元。其中：年产6万米带式输送机项目预先投入自筹资金4,4万元，年产40台（套）干法脱硫除尘一体化尾气净化处理设备项目预先投入自筹资金6,169万元。
同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于使用其他与主营业务相关的营运资金补充公司流动资金的议案》
随着公司业务不断成长，公司流动资金需求不断扩大。公司拟从“其他与主营业务相关的营运资金”募集资金33,582.0182万元中，用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月, 到期将归还至募集资金专户。
本次用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司利用该项目暂时闲置的资金5,000万元补充公
司日常经营所需流动资金，按同期银行贷款利率计算每年可为公司减少利息负担约160.5万元。从而解决公司暂时的流动资金需求，提高公司市场拓展速度，提高资金使用效率，降低成本，提升公司经营效益。
同意3票，反对0票，弃权0票。
安徽盛运机械股份有限公司
监事会
2010年7月20日