证券简称：粤电力A粤电力B 证券代码：000539、200539 公告编号：2011-14
广东电力发展股份有限公司第六届董事会
2011年第二次通讯会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 广东电力发展股份有限公司第六届董事会2011年第二次通讯会议于2011年4月8日召开，会议应到董事18名（其中董事6名），实到董事17名（其中董事6名）。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议以通讯表决方式形成如下决议：
一、审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》 同意公司于2011年4月25日（星期一）下午14:30在广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室召开2011年第二次临时股东大会。详情请见本公司今日公告（公告编号：2011-15）
本议案经17名董事（包括6名董事）投票表决通过，其中：同意17票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会
二O一一年四月九日
1