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ISO9001、QC080000&ISO14001管理体系 管理评审报告 报告编号: QEM2019 编制单位: 管理代表 编 制: 核 准: 制作日期:Jan/10/2019 分发部门： ■ 廖副董 ■ 管理代表 ■ 弹簧品管课 ■ 品保实验室 ■ 总经理 ■ 弹簧生产课 ■ 电子品管课 ■ 文控中心 ■ 张协理 ■ 林协理 ■ 电子生产课 ■ 管理部 ■ 财务部 ■ 资材采购课 ■ 营业部 ■ 财务陈经理 ■ 资材生管课 ■ 行政部
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评审主持人 评审时间 2019-01-07 PM14:00-PM16:30 地 点 第三会议室 2018-01-01 明确本厂ISO9001:2015及QC080000:2017与ISO14001：2015质管理评审目的 量及有害物质与环境管理体系是否按标准建立、充分有效的实施及是否有效维持。 评审范围 本公司ISO9001:2015及QC080000:2017与ISO14001:2015质量及有害物质与环境管理体系所覆盖的所有相关部门、区域及人员. 评审期间 起 止 2018-12-31 参加评审人员 评 审 内 容 一、以往管理评审所采取措施的情况： 1.1前一次管理评审中，有6个会议决议事项，均有按照会议决议要求进行相关的改善，并跟进结案。 二、与品质有害物质/环境管理体系相关的内外部问题： 2.1公司受大环境影响，制造业不景气，物价上涨，采购成本增加、人工成本上涨，竞争力下降。 三、相关方的需求和期望，包括合规义务： 3.1公司各部门在法律法规及其它要求的框架下，对公司的逐项的环境因素控制及运行的符合性进行了评估并通过审核，对各环节加强监测和管控，符合法律法规及环保局、安监局、质量技术监督局、主要客户和主要相关方的需求。 四、重要环境因素： 4.1各部门2019年5月份根据《环境因素识别与评价程序》要求进行了环境因素调查，确定10个重要环境因素并整理出《重要环境因素清单》； 4.2目前产能、生产工艺、机器设备、人力等与2018年相比较产能及人员有所下降，制程工艺、产品类别没有发生重大变化，公司内部的各重要环境因素在量和质上，也没有发生重大的变化。 五、风险和机遇 5.1公司根据2015版环境与质量/有害物质管理体系要求，各部门对公司内外部环境进行了风险与机遇的评估与确认，整理出《风险评价及控制措施记录表》； 5.2根据各部门识别的风险与机遇，整理出《内外部环境分析及风险应对表》，对可能存在的风险与机遇制订了相应的应对措施。 六、顾客满意和相关方的反馈以及来自相关方的有关信息交流，包括抱怨 6.1公司于2018年8月实施客户满意度调查，调查结果如下： 区 分 调查客户 回复家数 回复率 平均分 进步项 退步项 4 前 期 57家 55家 96.5% .8 5 5 本 期 63家 62家 98.4% 90.2 5 6.2客户抱怨： 前 期 本 期 前 期 本 期 部门 比较值 比较值 投诉件 投诉件 退货批 退货批 65件 16件↓ 46件 1件↓ 49件 42件 弹簧部 7件/月 5件/月 2件/月↓ 5件/月 4件/月 1件/月↓ 42件 63件 19件↑ 33件 43件 10件↑ 电子部 4件/月 5件/月 1件/月↑ 3件/月 4件/月 1件/月↑ 6.3本期间客户满意度调查63家，平均分90.2，有3家客户对产品品质，有8家客户对产品性价比，6家客户对交期的调查分数偏低； 6.4本期客户投诉与退货，弹簧部和电子部均有按客户要求回复相关处理改善报告，已妥善处理客户投诉与退货，已结案； 6.5本期内没有收到客户外其它相关方的任何投诉及抱怨。 评审结论 1.管理评审决议追踪事项已完成，可结案关闭。 1.增大市场拓展，增加客户群，增强公司竞争力，不断开发新客户，维系旧客户。 1.重点关注职业安全及环保相关法律法规的要求，有更新时及时评估，使得公司持续满足相关方及法规需求。 1.制程工艺流程有更新、产能有明显变化、有新设备等环境因素变化时，权责单位要做出及时调查评估，确保变化不会对公司品质有害物质及环境造成重大冲击。 1.体系运行过程，各权责单位及时关注与评估本单位的风险与机遇，有变化时适时更新； 2.依要求每年度组织各部门进行相关知识的收集、整理，提出新的知识获取、创新的建议。 管理评审输入及评审结论 1、本年度调查分数90.2，比较上一年度有分数提升，达到预期，继续保持； 2、针对客户投诉相关问题，要深入检讨分析，以点带面，全方位进行纠正预防，确保纠正预防措施的有效性及可执行性，对部分电镀等供方原因导致的客户投诉，需会同供方共同改善，逐步完善处理机制； 2.更为深入了解客户和相关方的需求和期望，在双方互利的前提下，尽可能为客户和相关方提供增值服务，维系和稳定客户资源。
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评 审 内 容 七、品质及有害物质目标/环境目标的实现程度 7.1品质目标的实现程度： 本期 前期 本期 目标项 执行部门 目标 实绩 实绩 弹簧品管 0.35% 0.66% 0.385% 客户投诉率 电子品管 2.0% 1.% 1.88% 客户退货率 制程报废率 成品报废率 如期完工率 评审结论 达标 与否 未达标 达标 未达标 达标 未达标 达标 达标 未达标 达标 未达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 与前期比较值 0.275↓ 0.24↑ 0.02↓ 0.06↑ 81↑ 3460↓ 217↑ 396↑ 676↓ 1422↑ 0.34%↓ 0.26%↓ 0.65%↑ 0.35↑ 持平 持平 持平 弹簧品管 电子品管 弹簧钢线 生产 线圈 电子点焊 生产 冲压 弹簧钢线 生产 线圈 弹簧生管 钢线 线圈 0.20% 1.5% 7000PPM 16000PPM 0.47% 1.27% 7038PPM 16557PPM 0.45% 1.33% 15227 PPM 13097PPM 30000PPM 28000PPM 1700PPM 1500PPM 296PPM 28179PPM 1725PPM 1341PPM 29906PPM 28575PPM 1049PPM 2673PPM 98% 98% 98% 85 1 0件 0件 98.58% 98.4% 98.34% .85 0 0件 0件 98.24% 98.14% 98.79% 90.2 0 0件 0件 管理评审输入及评审结论 客户满意度 供应商达标数 有害物质投诉 电子生管 营业部 资材采购 弹簧品管 电子品管 7.2环境目标指标的实现程度： 目标项 危险废弃物处置符合环保要求 厂界噪声排放达标 污水排放符合标准要求 无火灾、爆炸事故发生 办公区域能源、资源消耗持续下降 危险化学品无泄露发生 废气污染排放符合标准 责任单位 管理部、生产部 管理部、实验室 目标达成情况 2019-5月厂界噪声中健监测达标 2019-5月生活污水中健监测达标，工业废水集中由零星工业废水处理回收公司回收 管理部、产生单位 危废集中整理，由具资质公司中普公司回收 管理部、相关单位 本管理年度没有发生火灾及爆炸事故。 并规定空调使用温度 管理部、使用单位 有对用水用电进行统计，管理部、使用单位 本年度无化学品泄漏事故发生 管理部、生产部 发电机、热处理、食堂火烟2019-5月中健监测达标 1.公司目前制订的品质、环境方针与2019年度新修订的4月始执行的目标指标及管理方案现阶段可以指导公司的管理活动，暂时不进行修改； 2.规范员工的行为，从劳动纪律、言谈举止、职业道德各方面进行约束，来达到自律、自醒的效果； 3.加强日常的管理监督，增加品质、环境相关管理报告的抽查面； 4.强化作业指导文件的验证与审核机制，通过样品制造及小批量生产，综合验证产品批量生产的可行性和完整性； 5.各部门根据公司新规划制订的目标指标及管理方案，每月进行数据统计分析，季度研讨目标指标及管理方案的达成情形及管理方案的有效性； 6.进一步强化员工的品质、环境意识教育，加大方针及目标的贯彻力度，提高执行方针及目标的自觉性和能动性。 7.3品质及有害物质指标项17个，达成率70.5%，环境7个指标项全数达成。 八、品质及有害物质管理过程绩效、环境绩效以及产品和服务的符合性： 8.1体系运行过程，产品品质、有害物质管理、环境和服务都能够满足顾客和相关方的要求，没有发生重大品质及环境事故，也无外部相关方的任何投诉，符合法律法规、相关方及体系规范相关要求。 九、不合格以及纠正措施： 9.1纠正措施的统计结果： 前期 本期 与前期未回复 纠正预防 部门 报告分类 实绩 实绩 比较值 件 数 再发件数 无 厂内 17件 31件 14件↑ 0件 弹簧 无 厂商 13件 37件 24件↑ 7件 无 厂内 1件 2 1件↑ 0件 电子 无 厂商 5件 11 6件↑ 0件 9.2纠正预防措施主要存在问题是没有找到真因，没有达到预期改善效果，需重新整改，直至改善有效，基于风险思维，增加纠正预防风险评估。 1.不断提升过程绩效，持续满足品质及有害物质、环境管理要求，使之满足法律法规及相关方的要求。 1.对发生频繁的异常事项，应建立标准化，并进行相应的机会教育，杜绝再发，提升纠正预防措施的有效性； 2．对所有存在的风险进行识别和评估，提前预知，规避风险，把问题点控制在萌芽阶段； 3.对部分无法满足公司要求的厂商-杰昌进行替换。
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评 审 内 容 十、监视和测量结果 10.1各部门能够按照公司所建立的QMS/EMS文件实施和保持，体系运行监视和测量基本符合要求，体系运行有效。 10.2品保部有对产品实现各阶段的进行了监视和测量，各阶段的个部门产品目标虽有部分没有达成既定目标，但整体运行监管基本符合公司的要求。 10.3管理部有对环境监测等进行了监测，从监测结果符合合规义务的要求。 10.4管理者代表有组织进行了合规性的评价，公司的品质、环境管理运行能够符合合规性的要求。 十一、审核结果和合规性评价结果 11.1审核结果及合规性结果统计： 品质/有害物质管理 环境管理 分类 前期 本期 6件 6件 2件 2件 评审结论 1.体系的运行过程加强监督与确认，按时对各流程实施监视与测量，测量结果给予通报权责人员； 2.监视和测量不符合的部分要及时提出整改方案，避免不符合事件的继续发生。 BSI外部稽核 违反法律法规 2件 7件 0件 0件 管理评审输入及评审结论待结案 待结案 已结案 结案与否 11.2内部稽核与管理评审间隔时间较短，内部审核所发现的不符合事项，已有提交给相关的部门，相关权责单位有提出整改计划，并跟进责任单位提交改善措施方案； 11.3外部稽核7个不符合事项已妥善处理，跟进并结案。 1.经过对内审人员的专业基础知识培训，并从外部审核中寻找内部审核的方法和技巧，提高内审的水平； 2.内外部审核的不符合项需重点关注，并全面切实落实整改方案，对整改方案的有效性专人进行跟踪验证，杜绝不符合项的重复再发。 1.品保及采购应加强跟踪力度，对持续要求都得不到改善的供方，需寻求替代厂商； 2.应强化验证措施，适时调整，规避风险。 1.根据当前订单状况，现有的机器设备及人力资源充分； 2.针对现有耗费人力较多工序，开发自动化或寻求其它作业方法缩减人力； 3.对现有的技术、管理人员，争取多能工的培训，增加复合型技术与管理人才。 十二、外部供方的绩效 12.1现有供应商中，部分存在品质、交货状况不稳定，尤其是电镀供应商，受环保管制力度的加强，经常出现停产环保整顿现象。 12.2部分厂商对公司开出的纠正预防措施不及时回复，回复改进事项不具体，无法落实及预防措施得不到落实执行等情形，需要进一步加强管理。 十三、资源充分性 13.1各部门有建立机器设备台帐，在设备检修过程中，按《机器设备管理程序》要求执行，监视测量设备的管理，制定了年度校验计划，并按计划要求定期校验，保障了生产、检维修活动的物资供应； 13.2弹簧部有新增粗线径压簧生产设备一台，电子部有增加点焊裁切一体化设备一台，满足现有产品类型及提升生产效率，增进公司的竞争力； 13.2公司人力资源配置基本能满足公司生产经营需要，随着公司部分技术人员工龄结构老化，加大复合人才的培养力度，做到一岗多能，有招聘拉簧生产技术人员1名，确保公司人力资源结构持续、改进，满足公司持续发展的需要。 十四、应对风险和机遇所采取措施的有效性 14.1各部门根据公司《应对风险和机遇措施管理程序》要求，基于风险思维的管理方发，对本部门内的可能存在的风险和机遇进行了识别和评价，对评价可能存在的风险与机遇结果采取了相应的预防措施； 14.2基于现在客户群对品质的要求的不断提高，对成本价格的竞争更加激烈，公司各部门需要宣导各层级人员增强成本意识，开源节流，减少浪费，流程优化，降低不良，提升工作效率。 十五、改进的机会 15.1从多方面收集、调查客户对公司的满意度，积极采纳合理化建议； 15.2关注监测全过程，各部门结合现行工作流程，优化工作流程，提高工作效率，把品质、环境目标指标控制在合理范围内； 15.3品质、环境监督常态化，切实落实执行纠正与预防措施，并对其有效性进行效果验证； 15.4把人员的培训落实到实处，努力提高技术能力，提升服务质量，增强品质环保及安全意识。 1.针对劣势和存在的威胁，制订相应的措施，降低或规避风险； 2.在相关方的需求和期望管理方面。 1.电子部继续验证部分产品导入点焊裁切一体机的可行性评估，进行工艺的优化更新； 2.在后续体系运行过程，有任何改进机会及时呈报，逐步提高工作效率，优化工作流程，完善公司的管理体系。
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管 理 评 审 输 出 相 关 内 容 一、 改进的机会： 1.1对点焊工序提升自动化程度，配合自动化厂商，继续跟进点焊裁切一体机的验证，降低人工成本； 1.2由于目前环保管理力度的加强，需要加强对外部供方的管理，尤其是对环保要求较高的电镀厂商的管理，并加强供方开发力度，寻找有供货能力且满足公司及客户要求的供方，并降低采购成本。 二、 品质及有害物质管理/环境管理所需的变更： 2.1鉴于早期对人力资源的教育训练规划不合理，在执行过程中存在很多与实际作业不相符事项，为确保体系运行的有效性、适切性，对教育训练相关内容进行整合，修正《教育训练管理程序》； 三、 资源需求： 3.1由于很多机器设备的老旧，加大基础设施和设备的维护保养力度，对部分设备精度无法满足现有产品精度要求的，由生产部提出维修方案，确保其使用精度和完好； 3.2鉴于目前客户拉簧订单量及自动化安装品质要求的提升，需要内部提升生产效率，提高拉环中心偏移及夹角的精度，并寻找培养具备生产能力的外包厂商，以备不时之需。 完成期限 负责人 管理评审输出 1. QMS/EMS建立和实施16年来，从现阶段来看，公司的品质、环境管理体系是适宜的、充分的和总经理总结 有效的。满足了公司制定的管理方针，达到了我们的预期管理目标，符合品质/有害物质管理及环境管理体系的要求； 2. 各部门和全体人员都按照体系文件的规定，指导、约束自己的行为，履行岗位职责，应注意充分利用控制、审核、验证实验的信息，不断确定持续改进的措施，持续改进管理体系，努力实现公司品质、环境管理的方针，达成既定的目标指标； 3. 增强管理和技术人员的能力，降低公司的经营管理成本，提高生产效率，增强公司的竞争力； 4. 切实有效的执行制度管人，作业程序管工作，严格落实责任追究，提高责任感，减少工作漏失。 —————— —————— —————— —————— —————— 与会者签名 —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— —————— ——————
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管 理 评 审 决 议 追 踪 表
会议日期:2019/Jan/10 (QEM2019) 1/1
序号会 议 决 议 事 项 对点焊工序提升自动化程度，配合自动化厂商，继续跟进点焊裁切一体机的验证，降低人工成本； 由于目前环保管理力度的加强，需要加强对外部供方的管理，尤其是对环保要求较高的电镀厂商的管理，并加强供方开发力度，寻找有供货能力且满足公司及客户要求的供方，并降低采购成本。 鉴于早期对人力资源的教育训练规划不合理，在执行过程中存在很多与实际作业不相符事项，为确保体系运行的有效性、适切性，对教育训练相关内容进行整合，修正《教育训练管理程序》； 由于很多机器设备的老旧，加大基础设施和设备的维护保养力度，对部分设备精度无法满足现有产品精度要求的，由生产部提出维修方案，确保其使用精度和完好； 鉴于目前客户拉簧订单量及自动化安装品质要求的提升，需要内部提升生产效率，提高拉环中心偏移及夹角的精度 寻找并培养满足现有客户要求的拉簧生产外包厂商，以备不时之需。 担当部门/人 预计完 成 日 2019-3-31 执 行 情 况 追 踪 确 认 备 注 追踪人 结 案 是 否 1 2 3 4 5 6 2019-4-15 2019-3-5 2019-3-31 2019-3-1 2019-3-20 管理代表: 日 期: